公告日期:2024-07-30
公告编号:2024-013
证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2024
年 7 月 26 日审议并通过:
聘任李晨先生为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满之日止,自 2024 年
7 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合
惩戒对象。
免去马小刚先生的财务负责人职务,自 2024 年 7 月 26 日起生效。上述免职人员持
有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据公司经营管理需要,原公司财务负责人马小刚先生职位调整为公司常务副总;根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为完善公司治理结构,保证公司经营的正常有序开展,公司董事会决定聘任李晨先生为公司财务负责人。
(三)新任董监高人员履历
李晨先生,1996 年 11 月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2020
年 7 月至 2024 年 7 月在中国电子科技集团公司第二十一研究所(中电科机器人有限公
司)工作。2022 年 9 月至今,任中国电科二十一所(中电科机器人有限公司)财务部主任助理,普天物流技术有限公司财务部副总经理(主持工作,挂职)。
二、任免对公司产生的影响
公告编号:2024-013
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免为公司发展规划所需,不会对日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 30 日
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