公告日期:2024-04-22
公告编号:2024-009
证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子签章
参加现场会议的股东,应现场表决;参加视频会议的股东,需在会议结束 2小时内,将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
参加视频会议的股东,需在会议结束 2 小时内,签署表决票并将签好的电子
文件发送至董事会秘书邮箱。
公告编号:2024-009
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834693 金陵电机 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩(上海)律师事务所两位律师出席见证。
(七)会议地点
上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。
(三)审议《2023 年财务决算报告》
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
(四)审议《2023 年度报告》
议案内容详见2024年4月22日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年度报告》
公告编号:2024-009
(五)审议《2024 年度财务预算报告》
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
(六)审议《2024 年度日常性关联交易预计的议案》
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中电科机器人有限公司。
(七)审议《关联交易的议案》
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为中电科机器人有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。