公告日期:2023-12-28
公告编号:2023-030
证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 26 日
2.会议召开地点:上海市奉贤区林海公路 6838 号 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长陆建峰先生
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《上海金陵电机股份有限公司变更 2023 年度
公告编号:2023-030
会计师事务所公告》(公告编号:2023-031)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 12 月 28 日全国中小企业股转系统指定信息披露平台
上披露的公司《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
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