公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-011

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议于 2023 年4 月 18 日审议并通过：

提名陆建峰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事长陈杰先生由于工作变动原因于2023年4月13日向公司董事会递交辞职
报告，该报告于 2023 年 4 月 13 日起即日生效。根据《公司章程》规定，公司的董事会
成员为 7 名，现由于陈杰先生因工作原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，现由公司股东中电科机器人有限公司提名陆建峰先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

陆建峰先生，1979 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士学位。
2000 年 7 月至 2006 年 1 月在上海邮电通信设备股份有限公司商用机械制造事业部销售
员、市场部经理。2006 年 1 月至 2015 年 1 月任上海普天邮通科技股份有限公司打印机
事业部总经理、上海普天轨道交通事业部副总经理、上海普天北京办事处主任；2015
年 1 月至 2020 年 3 月任上海普天邮通商用机器有限公司副总经理/总经理、上海山崎电
路板有限公司总经理/董事长；2020 年 3 月至 2022 年 2 月任上海普天邮通科技股份有限

公告编号：2023-011

公司党委副书记/工会主席；2022 年 2 月至今任中国电子科技集团公司第二十一研究所产业与国际业务部副主任（主持工作）、支部书记。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次对陆建峰先生的任命有利于公司治理水平的提高。
三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日

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