公告日期：2022-11-23

公告编号：2022-030

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频参会
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
57,716,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事王嘉龙因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理陆杨、副总经理杨建、财务负责人马小刚及总工程师徐须诚列席会议。


公告编号：2022-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名戴岳贤为公司第三届董事会董事的议案》
1. 议案内容

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

议案一 《关于提名戴岳贤 57,716,000 100% 是

为公司第三届董事

会董事的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

戴岳 董事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
贤 月 22 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会董事与记录人签字确认的《2022 年第二次临时股东大会决议》；

上海金陵电机股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 23 日

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