公告日期:2022-11-01
公告编号:2022-029
证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频参会
参加现场会议的股东,应现场表决;参加视频会议的股东,需在会议结束 2小时内,将本人的表决票以电子签章方式签署并发送至公司董事会秘书邮箱。公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 11 月 22 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2022-029
参加视频会议的股东,需在会议结束 2 小时内,签署表决票并将签好的电子文件发送至董事会秘书邮箱。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834693 金陵电机 2022 年 11 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名戴岳贤为公司第三届董事会董事的议案》
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案存在累积投票议案,议案序号为(一);
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席
公告编号:2022-029
本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2022 年 11 月 21 日 9 时 00 分
(三)登记地点:上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人 奚晨
联系地址:上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
电话:021- 54010018
传真:021- 58421319
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
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