公告日期：2022-11-01

公告编号：2022-028

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年10 月 31 日审议并通过：

提名戴岳贤先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事张晓冬先生由于工作变动原因于 2022 年 10 月 31 日向公司董事会递交辞
职报告，该报告于 2022 年 10 月 31 日起即日生效。根据《公司章程》规定，公司的董
事会成员为 7 名，现由于张晓冬先生因个人原因辞职，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数，现由公司股东中电科机器人有限公司提名戴岳贤先生为公司董事。（三）新任董监高人员履历

戴岳贤先生，1965 年 5 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985
年 7 月至 1993 年 1 月在电子工业部第二十一研究所第四研究室从事科研工作，先后任
技术员、助理工程师、工程师；1993 年 1 月至 1999 年 3 月任电子工业部第二十一研究
所下属上海星海科技实业总公司工程技术部经理、副总经理；1999 年 3 月至 2007 年 5
月任中国电科第二十一研究所人事处副处长、处长、机关党支部书记；2007 年 5 月至
2011 年 8 月任中国电科第二十一研究所党群工作处处长、机关党支部书记；2011 年 8

公告编号：2022-028

月至 2013 年 5 月任中国电科第二十一研究所纪委副书记、保障服务部党支部书记；2013
年 5 月至 2020 年 3 月任中国电科第二十一研究所纪委副书记、纪检监察审计处处长、
党支部书记；2020 年 3 月至 2022 年 10 月任中电科机器人有限公司/中国电科第二十一
研究所纪委副书记、纪检监察部主任。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次戴岳贤先生的任命有利于公司治理水平，优化公司治理结构。
三、备查文件

《上海金陵电机股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海金陵电机股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。