公告日期:2022-09-07
公告编号:2022-025
证券代码:834693 证券简称:金陵电机 主办券商:申万宏源承销保荐
上海金陵电机股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:上海市奉贤区林海公路 6838 号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 电子签章
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈杰先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》等有关法律规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数85,923,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.26%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 4 人,董事应春华、杨亚、王嘉龙因工作原因缺
席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事杨晓静因工作原因缺席;
公告编号:2022-025
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理陆杨、副总经理杨建、财务负责人马小刚及总工程师徐须诚列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 85,923,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于重新签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 85,923,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事与记录人签字确认的《2022 年第一次临时股东大会决议》;
公告编号:2022-025
上海金陵电机股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日
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