公告日期：2022-04-26

证券代码：834693 证券简称：金陵电机 主办券商：申万宏源承销保荐

上海金陵电机股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 4 月 22 日



2. 会议召开地点：上海市奉贤区林海公路 6838 号 3 楼会议室



3. 会议召开方式：现场及通讯



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 12 日以邮件方式发出



5. 会议主持人：董事长陈杰先生

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



董事陈杰、张晓冬、杨建、应春华、杨亚、王嘉龙因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：





总结 2021 年度公司经营情况及董事会运作情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理就 2021 年公司运营情况做工作报告，总结公司 2021 年度各项

经营成果及重点项目进展情况。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：



公司财务部门根据 2021 年经营数据，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度报告及其摘要》

1.议案内容：



议案内容详见2022年4 月26日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上

披露的公司《2021 年度报告》（2022-004）及《2021 年度报告摘要》（2022-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：



鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度的审计机构，聘期一年。并授权经营管理层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。



议案内容详见2022年4 月26日全国中小企业股转系统指定信息披露平台上

披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（2022-006）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据对 2022 年财务工作的合理预计形成《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2021 年度募……
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