公告日期：2019-01-28

公告编号：2019-007

证券代码：834689 证券简称：小拇指 主办券商：中金公司

杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司



第五届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月28日

2.会议召开地点：浙江省杭州市公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月22日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长兰建军

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



公司召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：



公司第五届董事会已由公司股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，经各董事提名，由兰建军先生作为公司第五届董事会董事长的候选人，任期三年，自本



公告编号：2019-007

次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请兰建军先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请夏昉先生、涂磊先生、林立女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经



公告编号：2019-007

提名，董事会拟继续聘请徐丽芬女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经提名，董事会拟继续聘请徐丽芬女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



此议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州小拇指汽车维修科技股份有限公司第五届第一次董事会决议》



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