公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-027

证券代码：834688 证券简称：聚元微 主办券商：东吴证券
苏州聚元微电子股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长韩兴成
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事佟国增因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王曦因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名束克留先生为公司董事》议案
1.议案内容：


公告编号：2020-027

鉴于佟国增先生于 2020 年 11 月 25 日因个人原因辞去公司董事职务，公司
董事会成员人数低于法定最低人数，现提议束克留先生为新任董事并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟任命束克留先生为公司副总经理，主管技术研究方面》议案1.议案内容：

拟任命束克留先生为公司副总经理，主管技术研究方面。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

拟提请【2020】年【12】月【15】日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，由公司董事会负责召集。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-027

三、备查文件目录
（一）《苏州聚元微电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

苏州聚元微电子股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。