公告日期：2019-05-10

苏州聚元微电子股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长韩兴成

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数9,588,500股，占公司有表决权股份总数的87.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况。





同意股数9,588,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数9,588,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（三）审议通过《2018年年度报告（正文）及其摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见公司于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数9,588,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。



（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数9,588,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（五）审议通过《2018年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：



公司2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数9,588,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（七）审议通过《关于预计2019年度银行借款的议案》议案

1.议案内容：



结合2018年度公司业务情况及2019年发展需要，公司预计2019年度需向江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过2000万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。



在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。

2.议案表决结果：



同意股数9,588,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



无。

（八）审议通过《关于关联交易的议案》……
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