公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-017
证券代码：834688 证券简称：聚元微 主办券商：东吴证券
苏州聚元微电子股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月9日14:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场+网络方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-017
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏经权律师事务所两名律师。
（七）会议地点

苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况。
（三）审议《2018年年度报告（正文）及其摘要》议案

议案内容详见公司于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018年度财务决算报告》。


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（五）审议《2018年度利润分配的议案》议案

公司2018年度拟不进行利润分配。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《关于预计2019年度银行借款的议案》议案

结合2018年度公司业务情况及2019年发展需要，公司预计2019年度需向江苏银行股份有限公司苏州新区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州分行申请借款不超过2000万元（包括但不限于综合授信、贷款等）。

在预计的额度范围内，授权公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关法律文件。
（八）审议《关于关联交易的议案》议案

公司拟向董事长韩兴成借款500万元，用于公司资金周转。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为2019-016。三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证

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证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人……
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