公告日期：2019-02-20

公告编号：2019-008
证券代码：834688 证券简称：聚元微 主办券商：东吴证券
苏州聚元微电子股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月11日14:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2019-008
本次股东大会的股权登记日为2019年3月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州高新区科技城科灵路78号苏高新软件园8号楼3楼，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》议案

（1）为解决企业流动资金，公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请“高新贷”300万元基准利率的贷款，借款期一年，双方协商一致可展期，由公司控股股东韩兴成及其配偶陈晓晖为该笔贷款提供个人信用担保。

（2）为解决企业流动资金，公司向苏州高新区中小企业担保有限公司申请“高新贷”500万元担保额度，担保费率为1%，担保期一年，双方协商一致可展期，由公司控股股东韩兴成及其配偶陈晓晖为该笔担保提供个人信用反担保。（二）审议《关于追认公司向银行申请授信额度暨苏州高新区中小企业担保有限公司为公司向银行贷款提供500万元综合授信担保的议案》议案

（1）为解决企业流动资金，公司向交通银行股份有限公司苏州分行申请“高新贷”300万元基准利率的贷款，借款期一年，双方协商一致可展期，由公司控股股东韩兴成及其配偶陈晓晖为该笔贷款提供个人信用担保。

（2）为解决企业流动资金，公司向苏州高新区中小企业担保有限公司申请“高新贷”500万元担保额度，担保费率为1%，担保期一年，双方协商一致可展期，由公司控股股东韩兴成及其配偶陈晓晖为该笔担保提供个人信用反担保。（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案


公告编号：2019-008
根据公司经营情况及业务发展需要，2019年度预计日常性关联交易情况如下：
关联方/关联交易内容/关联交易预计金额
（1）韩兴成及其配偶陈晓晖/为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度；为公司银行贷款向担保公司提供反担保/2000万元以内；
（2）万海军/为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度；为公司银行贷款向担保公司提供反担保/2000万元以内；
（3）佟国增/为公司向银行贷款提供担保、抵押、质押等保证额度；为公司银行贷款向担保公司提供反担保/2000万元以内。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
（二）登记时间：2019年3月11日13:00至13:30
（三）登记地点：苏州高新区科技城科灵……
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