公告日期：2023-03-31

证券代码：834687 证券简称：海唐新媒 主办券商：开源证券
北京海唐新媒文化科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决 股东将签字或盖章后
的表决票扫描件发送至公司董事会秘书邮箱。

公司同一股东应选择现场投票或通讯表决一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日 9：00。

2、通讯表决时间：2023 年 4 月 28 日 9：00 至 11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834687 海唐新媒 2023 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市尚公律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会 2022 年年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长段志敏先生代表董事会做公司2022 年年度董事会工作报告。
（二）审议《公司监事会 2022 年年度工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会汇报 2022 年年度工作情况。

（三）审议《公司 2022 年年度财务决算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。
（四）审议《公司 2023 年年度财务预算报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2022 年年度财务预算报告》。
（五）审议《公司 2022 年年度权益分派预案》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》。（六）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》及公司《2022年年度报告摘要》。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计
机构。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2023年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为段志敏、娄鉴朋、窦铮。

（九）审议《关于向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》

根据公司经营计划，未来一年左右，公司（含合并报表范围内的子公司，下同）拟向银行等金融机构申请综合授信补充流动资金，并根据金融机构要求，公司及合并报表范围内的子公司之间可以相互提供连带责任保证，可以以公司资产提供抵押或质押，可以由实际控制人及其配偶等自然人提供无偿连带责任保证。……
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