公告日期：2022-04-21

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2022-031

宁波球冠电缆股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈永明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经第四届董事会第十五次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
129,133,090 股，占公司有表决权股份总数的 62.0832%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
26,190 股，占公司有表决权股份总数的 0.0126%。


1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第 十五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决情形。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届监事会第 十三次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报 告》（公告编号：2022-008）、《宁波球冠电缆股份有限公司 2021 年年度报告摘 要》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情形。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

本议案内容详见 2022 年 3 月 30 日披露在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上的《宁波球冠电缆股份有限公司第四届董事会第 十五次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 129,132,830 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议……
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