公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-022

证券代码：834679 证券简称：恒润股份 主办券商：西部证券
湖南恒润高科股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百三十九条 董事会秘书还应负 第一百三十九条 董事会秘书还应负
责公司的投资者关系管理工作，即通过 责公司的投资者关系管理工作，即通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认可，实现公司和投 资者对公司了解和认可，实现公司和投
资者利益最大化。 资者利益最大化。

公司董事会秘书负责公司投资者关系 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务、完善公司与投资者的沟通、 管理事务、完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜。公司投资 接待和服务工作机制等事宜。公司投资
者关系管理事务包括： 者关系管理事务包括：

（一）投资者关系管理管理的内容。 （一）投资者关系管理管理的内容。
1、公司的发展战略； 1、公司的发展战略；

2、法定信息披露及其说明； 2、法定信息披露及其说明；

3、公司依法披露的经营管理信息； 3、公司依法披露的经营管理信息；


公告编号：2022-022

4、公司依法披露的重大事项； 4、公司依法披露的重大事项；

5、企业文化建设； 5、企业文化建设；

6、投资者关心的其他相关信息（公司 6、投资者关心的其他相关信息（公司
保密事项除外）。 保密事项除外）。

（二）投资者关系管理的方式。 （二）投资者关系管理的方式。

1、定期报告与临时公告； 1、定期报告与临时公告；

2、股东大会； 2、股东大会；

3、分析师会议、业绩说明会和路演； 3、分析师会议、业绩说明会和路演；
4、网站； 4、网站；

5、一对一沟通； 5、一对一沟通；

6、现场参观； 6、现场参观；

7、电子邮件和电话咨询； 7、电子邮件和电话咨询；

8、其他方式。 8、其他方式。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部
门规章及本章程的有关规定。 门规章及本章程的有关规定。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌，应充分考虑股
东合法权益， 并对异议股东作出合理
安排。公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应当
制定合理的投资者保护措施，通过提供
现金选择权、回购安排等方式为其他股
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。