公告日期：2024-04-12

公告编号：2024-008

证券代码：834677 证券简称：古纤道 主办券商：财通证券

浙江古纤道股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，石宁辉、张小华、朱华军在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

石宁辉，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2008 年 7 月至 2010 年 1 月，就职于浙江大公律师事务所；2010 年 1 月至 2020
年 3 月，就职于浙江鉴湖律师事务所，从事专职律师工作；2020 年 3 月至今，
任浙江理论律师事务所的合伙人、主任。

张小华，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。
1994 年 4 月至 2005 年 7 月，任绍兴新民热电有限公司技术员和助理工程师；2005
年 8 月至 2005 年 12 月，于绍兴天和联合会计师事务所实习；2006 年 1 月至今，
任绍兴宏泰会计师事务所有限公司部门经理和合伙人。

朱华军，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 7 月至 2009 年 6 月，任江阴仁新纺织浆染整理有限公司财务经理；2009
年 7 月至今，任浙江中兴会计师事务所有限公司所长助理。


公告编号：2024-008

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事石宁辉、
张小华、朱华军会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

石宁辉 2 2 0 0 否 2

张小华 2 2 0 0 否 2

朱华军 2 2 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事石宁辉、张小华、朱华军对公司 2023 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 4 第七届董事会 （一）审议《2022 年度董事会工 同意

月 10 日 第二次会议 作报告》；

……
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