公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-025
证券代码：834675 证券简称：中科防雷 主办券商：安信证券
宁夏中科天际防雷股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：宁夏中科天际防雷股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高攀亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数22,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告》议案
1.议案内容：

（1）2019年2月3日-2019年4月8日期间累计购买中国工商银行的不定期理财产品“保本型‘随心E’法人人民币理财产品”8,000,000.00元，取得投资收益21,057.54元。


公告编号：2019-025
（2）2019年2月3日-2019年5月5日期间购买浦发银行的不定期理财产品“公司新客固定持有期JG402期”7,000,000.00元，取得投资收益73,344.44元。

（3）2019年5月7日购买浦发银行的不定期理财产品“财富班车1号”7,000,000.00元，目前还未到收益期限。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告（补发）》（公告编号：2019-022）。
2.议案表决结果：

同意股数22,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《宁夏中科天际防雷股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

宁夏中科天际防雷股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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