公告日期:2019-04-19
宁夏中科天际防雷股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高攀亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人,持有表决权的股份总数22,200,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号2019-011)及《2018年年度报告摘要》(公告编号2019-012)。
同意股数22,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会2018年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
监事会2018年度工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
2.议案表决结果:
同意股数22,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数2股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数22,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议
案》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数9,956,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
(七)审议通过《关于续聘2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
2019年度公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司年度审计机构。2.议案表决结果:
同意股数22,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(八)审议通过《公司会计政策变更》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定……
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