公告日期：2018-07-27

公告编号：2018-034
证券代码：834675 证券简称：中科防雷 主办券商：安信证券
宁夏中科天际防雷股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年7月27日审议并通过：

选举高攀亮为公司董事长，任职期限三年，自2018年7月27日起至2021年7月26日。

任命高攀亮为公司总经理，任职期限三年，自2018年7月27日起至2021年7月26日。

任命黄晓红为公司分管行政业务的副总经理，任职期限三年，自2018年7月27日起至2021年7月26日。

任命高筱刚为公司分管文物古建筑市场业务的副总经理，任职期限三年，自2018年7月27日起至2021年7月26日。

任命彭汉涛为公司分管军工业务的副总经理，任职期限三年，自2018年7月27日起至2021年7月26日。

任命黄晓红为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年7月27日起至2021年7月26日。

任命宋强为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年7月27日起至2021年7月26日。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长高攀亮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。


公告编号：2018-034
本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长高攀亮持有公司股份12,244,000股，占公司股本的55.15%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄晓红持有公司股份900,000股，占公司股本的4.05%。不是失信联合惩戒对象。

分管文物古建筑市场业务的副总经理高筱刚持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

分管军工业务的副总经理彭汉涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书宋强持有公司股份56,000股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历
彭汉涛，男，汉族，硕士学历，工程师，1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年7月-2017年3月，任解放军68006部队副站长（副团级）；2017年11月至今，任宁夏中科天际防雷股份有限公司军民融合部副总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《宁夏中科天际防雷股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

宁夏中科天际防雷股份有限公司
董事会

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