公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-061



证券代码：834672 证券简称：瑞邦药业 主办券商：上海证券

浙江瑞邦药业股份有限公司



2021 年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑亦铎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数81,220,036 股，占公司有表决权股份总数的 90.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况





公告编号：2021-061



（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导

协议》

1.议案内容：



公司拟于开源证券股份有限公司签订《持续督导协议》，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行督导义务。

2.议案表决结果：



同意股数 81,220,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》

1.议案内容：



公司通过慎重考虑并经上海证券有限责任公司充分沟通与友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：



同意股数 81,220,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江瑞邦药业股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。





公告编号：2021-061



2.议案表决结果：



同意股数 81,220,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商

变更相关事宜》

1.议案内容：



为保证公司本次变更持续督主办券商的工作顺利完成，提请股东都会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本想授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



同意股数 81,220,036 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对……
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