公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-057
证券代码:834672 证券简称:瑞邦药业 主办券商:上海证券
浙江瑞邦药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑亦铎
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举公司第三届董事会董事长》
1.议案内容:
选举郑亦铎为公司第三届董事会董事长,任期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-057
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任公司总经理》
1.议案内容:
董事会聘任刘谦担任公司总经理,任期三年。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》
1.议案内容:
公司拟于开源证券股份有限公司签订《持续督导协议》,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起,由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行督导义务。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》
1.议案内容:
公司通过慎重考虑并经上海证券有限责任公司充分沟通与友好协商,就终止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2021-057
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《浙江瑞邦药业股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商
变更相关事宜》
1.议案内容:
为保证公司本次变更持续督主办券商的工作顺利完成,提请股东都会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本想授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需……
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