公告日期:2021-11-29
公告编号:2021-056
证券代码:834672 证券简称:瑞邦药业 主办券商:上海证券
浙江瑞邦药业股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑亦铎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数81,220,036 股,占公司有表决权股份总数的 90.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高管列席会议。
二、议案审议情况
公告编号:2021-056
(一)审议通过《董事会换届选举》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-055)。2.议案表决结果:
同意股数 81,220,036 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《监事会换届选举》
1.议案内容:
具体内容详见公司 2021 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号:2021-055)。2.议案表决结果:
同意股数 81,220,036 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
郑亦铎 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
朱少林 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
吴国荣 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
林育强 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
公告编号:2021-056
月 29 日 时股东大会
刘谦 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
姚芳 董事 任职 2021 年 11 2021 年第五次临 审议通过
月 29 日 时股东大会
林乐群 董事 离职 2……
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