公告日期:2021-09-15
公告编号:2021-050
证券代码:834672 证券简称:瑞邦药业 主办券商:上海证券
浙江瑞邦药业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郑亦铎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数81,220,036 股,占公司有表决权股份总数的 90.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 5 人,出席 5 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-050
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告审计机构,遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司的审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出建设性意见。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。2.议案表决结果:
同意股数 81,220,036 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《2021 年第四次临时股东大会决议》
浙江瑞邦药业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 15 日
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