公告日期:2021-08-31
公告编号:2021-048
证券代码:834672 证券简称:瑞邦药业 主办券商:上海证券
浙江瑞邦药业股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 9 月 15 日 13:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号:2021-048
普通股 834672 瑞邦药业 2021 年 9 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江瑞邦药业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘会计师事务所》
致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务报告审计机构,遵照独立、客观、公正的执业准则,履行职责,完成了公司的审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出建设性意见。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
①自然人股东持本人身份证、账户卡;②由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法人代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;⑤办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。
公告编号:2021-048
(二)登记时间:2021 年 9 月 15 日 8:30-13:00
(三)登记地点:温州经济技术开发区滨海十路 578 号浙江瑞邦药业股份有限公
司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:通讯地址:温州经济技术开发区滨海十路 578 号,邮政编
码:325025,联系人:刘谦,联系电话:0577-56962213。
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《浙江瑞邦药业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
浙江瑞邦药业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
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