公告日期:2018-08-30
公告编号:2018-045
证券代码:834665 证券简称:科旺科技 主办券商:东莞证券
东莞市科旺科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月29日
2.会议召开地点:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路16号公司会议室3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月24日以电子邮件和通讯方式发出
5.会议主持人:方旺华先生
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
选举方旺华为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-045
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
聘任方旺华为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
聘任朱永康、邓彩霞2人为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
聘任朱永康为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-045
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容:
聘任谢辉为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞市科旺科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》
东莞市科旺科技股份有限公司
董事会
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