公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-021



证券代码：834665 证券简称：科旺科技 主办券商：东莞证券



东莞市科旺科技股份有限公司



关于超出日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



依据公司业务运行情况，公司之全资子公司江西科旺科技有



限公司（以下简称“江西科旺”）向公司之关联公司江西富山惠



田实业有限公司（以下简称“富山惠田”）租赁生产办公场地，



原来预计2018年全年租赁金额不超过15万元（参见《关于预计



2018年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2017-047）。由



于江西科旺扩大生产经营需要，现预计向富山惠田租赁厂房的面



积由原来的1695平方米增加至不超过5000平方米，预计全年向



富山惠田支付租赁费用不超过60万元。



（二）关联关系概述



富山惠田为公司股东，持股比例5.5865%，富山惠田法定代表人



方旺根先生为公司实际控制人方旺华先生之胞兄。



（三）表决和审议情况



公告编号：2018-021



2018年4月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关



于超出日常性关联交易的议案》，关联董事方旺华、方旺女和方步峰回避表决导致董事表决人数不足3人，议案直接提交公司股东大会审议。



2018年4月24日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了



《关于超出日常性关联交易的议案》，其中关联监事周健衡回避表决。



（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况



本次交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



富山惠田



（1）法定代表人：方旺根



（2）注册资本：人民币 1,118.00万元



（3）住所：江西省抚州市金溪县工业园 C区



（4）经营范围：货物贸易经营业务、租赁业务、投资及咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（5）与公司的关联关系



富山惠田为公司股东，持股比例5.5865%，富山惠田法定代表人



方旺根先生为公司实际控制人方旺华先生之胞兄。



三、协议的签署情况



江西科旺拟重新与富山惠田签订 2018 年租赁协议，总金额



不超过60万元，协议需股东大会审议此议案后签订。



公告编号：2018-021



四、定价依据及公允性



上述关联交易价格均遵循市场定价的原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



本次关联交易属公司正常经营行为，是真实必要的。



（二）关联对公司的影响



本次关联交易有助于扩大江西科旺生产经营规模，促进公司发展。



六、备查文件



（一）《东莞市科旺科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。



特此公告。



东莞市科旺科技股份有限公司



董事会



2018年4月25日




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