公告日期：2018-01-19

公告编号： 2018-006

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证券代码： 834665 证券简称：科旺科技 主办券商：东莞证券

东莞市科旺科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 16

号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长方旺华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持

有表决权的股份 61,436,000 股， 占公司股份总数的 83.40%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等相关法律法规及《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的规定。

公告编号： 2018-006

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(一)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方为公司贷

款提供担保的关联交易公告》（公告编号： 2018-003）

2、 表决结果：

同意 442,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占

出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东方旺华、 方旺女、方步峰、周健

衡回避表决。

(二)、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于更换会计师事务

所的公告》（公告编号： 2018-002）

2、 表决结果：

同意 61,436,000 股，占出席会议有表决权股份总数 100%；

反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

公告编号： 2018-006

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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一） 《东莞市科旺科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

决议》 。

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 19 日


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