公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-003

证券代码：834664 证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券

新疆中元天能油气科技股份有限公司



第二届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日，以直接送

达、通讯等方式通知全体监事

5.会议主持人：张宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2019-003

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：



2018年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-003

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2018年年度报告及摘要，具体详见《新疆中元天能油气科技股份有限公司2018年年度报告》【公告编号：2019-004】《新疆中元天能油气科技股份有限公司2018年年度报告摘要》【公告编号：2019-005】。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股

本的议案》

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，现提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-003

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、公司《2018年年度报告及摘要》。

2、经与会监事签字确认的《新疆中元天能油气科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。



新疆中元天能油气科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日


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