公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-038
证券代码:834664 证券简称:中元天能 主办券商:东莞证券
新疆中元天能油气科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月28日,以直接
送达、通讯等方式通知全体监事
5.会议主持人:张宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2018-038
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向关联方借款的议案》
1.议案内容:
为了保证公司发展,关联方卢玖庆、何丽君拟在2019年度向公司提供不超过人民币200.00万元的财务资助,并在综合考量公司近年来综合融资成本、公司的实际融资能力等情况并遵循市场定价原则,与公司协商确定利率及其他具体事项。具体内容详见《新疆中元天能油气科技股份有限公司向关联方借款的关联交易公告》(2018-039号公告)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于关联方为公司申请银行授信额度提供担保(含反担保)的议案》
1.议案内容:
公司因业务开展需要,2019年拟向银行申请授信额度,合计额度不超过人民币1,000.00万元。为此,卢玖庆、何丽君关联方拟结合公司业务开展的实际需要,为公司2019年向银行申请授信额度提供担保(包括抵押担保、质押担保和保证担保,含反担保)。具体内容详见《新疆中元天能油气科技股份有限公司关于关联方为公司申请
公告编号:2018-038
银行授信额度提供担保(含反担保)的关联交易公告》(2018-041号公告)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会监事签字确认的《新疆中元天能油气科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
新疆中元天能油气科技股份有限公司
监事会
2018年12月4日
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