公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-030
证券代码：834664 证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券

新疆中元天能油气科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于2018年8月1日审议并通过：

董事会提名卢玖庆先生、何丽君女士、王良贵先生、董庆丰先生、卢嘉骏先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限3年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

本次会议召开5日前以直接送达、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长卢玖庆先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。本议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董事情况

董事卢玖庆持有公司股份5,500,000股，占公司股本的50.46%。

公告编号：2018-030
不是失信联合惩戒对象。

董事何丽君持有公司股份2,300,000股，占公司股本的21.10%。不是失信联合惩戒对象。

董事王良贵持有公司股份300,000股，占公司股本的2.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事董庆丰持有公司股份300,000股，占公司股本的2.75%。不是失信联合惩戒对象。

董事卢嘉骏持有公司股份1,000,000股，占公司股本的9.17%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董事人员履历

卢嘉骏，男，汉族，1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010年9月至2013年9月，就读于约克大学，本科学历。2013年10月至2014年12月就职于A99golfclub.担任运营管理工作；2015年1月至11月就职于ComsaleInc.担任运营管理工作;2015年12月至今就职于本公司。
（四） 股东代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于2018年8月1日审议并通过：

监事会提名张宁先生、王绪先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任职期限3年，自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。


公告编号：2018-030
本次会议召开5日前以直接送达、电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席张宁先生主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。本议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（五） 换届后股东代表监事情况

监事张宁持有公司股份300,000股，占公司股本的2.75%。不是失信联合惩戒对象。

监事王绪持有公司股份600,000股，占公司股本的5.50%。不是失信联合惩戒对象。
（六） 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月20日审议并通过：

选举王红春女士为公司职工代表监事，任职期限3年，自2018年8月20日起至2021年8月20日。

本次会议召开5日前以直接送达、电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表25人。会议由何丽君主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（七） 换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事王红春持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-030
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查……
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