公告日期：2018-03-30

证券代码：834664 证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券



新疆中元天能油气科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月30日



2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街22 号公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长卢玖庆



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2018年 3月 26 日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告；公司全体股东签署了《声明函》，自愿放弃其提前15天收到本次临时股东大会会议通知的权利，同意本次会议的有效性不会因该豁免而受影响;本次股东大会的召集及召开地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份10,900,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司住所的议案》



1.议案内容



为公司更好开展生产经营活动，拟迁移至新的办公场所，变更公司住所，具体信息如下：



变更前公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街22号；



变更后公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号G1栋9楼905-906室（变更后的公司住所以工商管理部门最终核准为准）。



2.议案表决结果



同意股数10,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1.议案内容



根据公司业务发展需求，公司拟增加经营范围，依法将公司经营范围进行变更。



变更前经营范围内容为: 机电产品（小轿车及国家有专项审批规



定的产品除外）、仪器仪表 、五金交电的销售；节流式流量计的生产



及销售；气液分离计量装置的生产及销售；技术服务，修理修缮，货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更后经营范围内容为：机电产品（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、仪器仪表 、五金交电的销售；节流式流量计的生产及销售；气液分离计量装置的生产及销售；技术服务，修理修缮，货物与技术的进出口业务；分离器、多相流量计的生产及销售；各种撬装组合装置的生产及销售；各种流量计的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准）。



2.议案表决结果



同意股数10,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要进行回避表决。



(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



根据《公司法》等相关法律法规的要求，在公司住所、经营范围变更的情况下，应对公司章程条款进行相应修改。



具体如下：



公司章程第一章第四条修改为：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号G1栋9楼905-906室。



公司章程第二章第十二条修改为：变更后经营范围内容为：机电产品（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、仪器仪表 、五金交电的销售；节流式流量计的生产及销售；气液分离计量装置的生产及销售；技术服务，修理修缮，货物与技术的进出口业务；分离器、多相流量计的生产及销售；各种撬装组合装置的生产及销售；各种流量计的生产及销售。（依法须经批准的项目，经……
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