公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-031



证券代码：834664 证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券



新疆中元天能油气科技股份有限公司 CentralTanonOil&GasTechnologyCo.,LTD



（住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区北新区沈阳街22号）



股票发行方案



主办券商



（住所：东莞市莞城区可园南路



1



号）



二〇一七年十一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



1-1-1



目录



声明......1



目录......2



释义......4



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行种类及数额......6



（三）发行对象及现有股东的优先认购安排......6



（四）发行价格及定价方法......7



（五）发行股份数量及预计募集资金金额......7



（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响......7



（七）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......8



（八）募集资金用途......8



（九）前次募集资金使用情况......10



（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（十一）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10



（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10



三、非现金资产的基本信息......10



四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......11



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞 争等变化情况......11 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......11 （三）与本次发行相关特有风险的说明......11 五、其他需要披露的重大事项......11 六、本次股票发行相关中介机构信息......12 （一）主办券商......12 （二）律师事务所......12 （三）会计师事务所......121-1-2



七、公司董事、监事、高级管理人员声明......13



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释义



除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：



公司、本公司 指 新疆中元天能油气科技股份有限公司



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《监督管理办法》指 《非上市公众公司监督管理办法》



《适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》



《股票发行业务细指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》



则》



中国证监会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。