公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-029



证券代码：834664 证券简称：中元天能 主办券商：东莞证券



新疆中元天能油气科技股份有限公司



监事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第三



次临时股东大会于2017年11月14日审议并通过：



选举王绪先生为公司第一届监事会监事，任期至本届监事会届满时止。



本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



7人，持有公司股份10,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由



董事长卢玖庆主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-029



该任命监事王绪先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



王绪，男，汉族，1990年 5月出生，中国国籍，无境外永久居



留权。2010年9月至2013年6月，就读于约克大学会计专业，本科；



2011年11月至今，创立公司OverthrowCo.,Ltd，为该公司创始人，



现担任该公司设计总监。



王绪先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象， 不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。



(三)任命/免职原因



公司原监事王金云先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司2017 年第三次临时股东大会选举王绪先生为公司本届监事会监事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响



选举王绪先生为公司监事后，公司监事会成员人数达到了3人，



符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，有利于公司监事会开展工作。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次选举新任监事，对公司的日常生产经营活动不会产生任何不利影响。



公告编号：2017-029



三、备查文件



经与会股东签字确认的《新疆中元天能油气科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。



新疆中元天能油气科技股份有限公司



董事会



2017年11月14日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。