公告日期:2020-09-10
公告编号:2020-021
证券代码:834662 证券简称:赛耐比 主办券商:财通证券
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:宁波高新区科达路 56 号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:范中兆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司关于召开本次股东大会的通知已于 2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或者www.neeq.cc)公告。其中,通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天,本次股东大会的召开时间、地点、议案相符。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
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《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 42,510,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司副总经理、财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于补充确认关联交易》议案
1.议案内容:
2020 年 6 月 18 日,范中兆先生与宁波银行股份有限公司鄞州支
行(以下简称“宁波银行鄞州支行”)签订了《最高额保证合同》,为
宁波银行鄞州支行自 2020 年 6 月 18 日至 2022 年 8 月 30 日期间与宁
波赛耐比光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)之间办理各类融资业务所发生的 1500 万元限额项下的债权提供保证担保,本次担
保构成关联交易。2020 年 6 月 24 日,公司向宁波银行鄞州支行申请
银行承兑汇票,票面金额为 2,210,000.00 元,担保金额为1,547,000.00 元。关联方范中兆、李琪先生为公司上述业务提供了连带责任保证。上述关联交易予以补充确认。详见公司 2020 年 8 月
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25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2020-016)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,350,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公司股东范中兆先生、李琪先生作为关联方,张莉女士、祝长军先生作为一致行动人,回避本次表决。
三、 备查文件目录
一)宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议。
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 10 日
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