公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-015



证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券



宁波赛耐比光电科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日



2. 会议召开地点：宁波高新区科达路 56 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以书面方

式发出

5.会议主持人：范中兆

6. 会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。





公告编号：2020-015



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：



宁波赛耐比光电科技股份有限公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对 2020 年半年度公司经营情况予以报告。详见公

司 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2020 年半年度报告》（公告编号：2020-020）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：



2020 年 6 月 18 日，范中兆先生与宁波银行股份有限公司鄞州支

行（以下简称“宁波银行鄞州支行”）签订了《最高额保证合同》，为

宁波银行鄞州支行自 2020 年 6 月 18 日至 2022 年 8 月 30 日期间与宁

波赛耐比光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之间办理各类融资业务所发生的 1500 万元限额项下的债权提供保证担保，本次担



公告编号：2020-015



保构成关联交易。2020 年 6 月 24 日，公司向宁波银行鄞州支行申请

银行承兑汇票，票面金额为 2,210,000.00 元，担保金额为1,547,000.00 元。关联方范中兆、李琪先生为公司上述业务提供了连带责任保证。上述关联交易予以补充确认。详见公司 2020 年 8 月

25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



范中兆先生为公司董事长，持有公司 11.29%的股权，李琪先生为公司副董事长、总经理，持有公司 27.29%的股权，公司董事张莉与范中兆、李琪为一致行动人，回避本次表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：



经公司总经理提名，董事会拟聘任邵全阳为公司副总经理，任期同公司第二届董事会，自本次董事会决议通过之日起生效。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司公告（公告编号：2020-019）。



2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2020-015



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股……
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