公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-017

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式，不涉及到网络投票及其他方式。

公告编号：2020-017

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834662 赛耐比 2020年 9月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

宁波市高新区科达路 56 号公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于补充确认关联交易》议案

2020 年 6 月 18 日，范中兆先生与宁波银行股份有限公司鄞州支
行（以下简称“宁波银行鄞州支行”）签订了《最高额保证合同》，为
宁波银行鄞州支行自 2020 年 6 月 18 日至 2022 年 8 月 30 日期间与宁
波赛耐比光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之间办理各类

公告编号：2020-017

融资业务所发生的 1500 万元限额项下的债权提供保证担保，本次担
保构成关联交易。2020 年 6 月 24 日，公司向宁波银行鄞州支行申请
银行承兑汇票，票面金额为 2,210,000.00 元，担保金额为1,547,000.00 元。关联方范中兆、李琪先生为公司上述业务提供了连带责任保证。上述关联交易予以补充确认。详见公司 2020 年 8 月
25 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-016）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案编号：（一），
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡、委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、
信函到达日不晚于 2020 年 9 月 9 日），但不接受电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 9 日上午 9:00 至下午 17:00


公告编号：2020-017

（三） 登记地点：宁波市高新区科达路 56 号
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系电话：0574-27902520；传真：

0574-27902805；联系人：李琪；邮编：315040
（二） 会议费用：本次会议为期半天,出席会议者食宿、交通费用自
理。
五、 备查文……
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