公告日期：2020-04-09

证券代码：834662 证券简称: 赛耐比 主办券商：财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

关于拟修订新的《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企 业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司发生的担保行
行为，须经股东大会审议通过： 为达到下列标准之一的，须经董（一）超过最近一期经审计净资 事会审议通过后，提交股东大会
产 10%的担保； 审批通过：

（二）公司及其控股子公司的对 （一）超过最近一期经审计净资外担保总额，超过最近一期经审 产 10%的担保；
计净资产 50％以后提供的任何 （二）公司及其控股子公司的对
担保； 外担保总额，超过最近一期经审
（三）为资产负债率超过 70%的 计净资产 50％以后提供的任何
担保对象提供的担保； 担保；

（四）连续十二个月内担保金额 （三）为资产负债率超过 70%的超过公司最近一期经审计总资产 担保对象提供的担保；

的 30％； （四）连续十二个月内担保金额
（五）对公司股东、实际控制人 超过公司最近一期经审计总资产
及其关联方提供的担保。 的 30％；

股东大会审议前款第（五）项担 （五）对公司股东、实际控制人保事项时，必须经出席会议的股 及其关联方提供的担保。
东所持表决权的三分之二以上通 （六）对股东、实际控制人及其
过。 关联方提供的担保。挂牌公司为
股东大会在审议为股东、实际控 控股股东、实际控制人及其关联制人及其关联方提供担保的议案 方提供担保的，控股股东、实际时，该股东或受该实际控制人支 控制人及其关联方应当提供反担配的股东，不得参与该项表决， 保；
该项表决由出席股东大会的其他 （七）法律、法规、部门规章或股东所持表决权的半数以上通 本章程规定应当由股东大会决定过；其中股东大会审议本条第一 的其他担保。
款第（五）项担保行为涉及为股 股东大会审议前款第（五）项担东、实际控制人及其关联方提供 保事项时，必须经出席会议的股担保之情形的，应经出席股东大 东所持表决权的三分之二以上通会的其他股东所持表决权三分之 过。

二以上通过。 股东大会在审议为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的议案

时，该股东或受该实际控制人支
配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他
股东所持表决权的半数以上通
过；其中股东大会审议本条第一
款第（五）项担保行为涉及为股
东、实际控制人及其关联方提供
担保之情形的，应经出席股东大
会的其他股东所持表决权三分之
二以上通过。

公司为全资子公司提供担保，或
者为控股子公司提供担保且控股
子公司其他股东按所享有的权益
提供同等比例担保，不损害公司
利益的，可以豁免适用前款第
（一）项至第（三）项的规定。

第六十条 股东大会的通知包括 第六十条 股东大会的通知包括……
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