公告日期:2020-04-09
公告编号:2020-002
证券代码:834662 证券简称:赛耐比 主办券商:财通证券
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2020 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点:宁波高新区科达路 56 号公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 28 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:屠赐益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事周海因请假原因缺席,委托监事屠赐益代为表决。
公告编号:2020-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
该议案主要报告了(1)对公司 2019 年度经营管理行为和业绩的基本评价;(2)2019 年度监事会履行职能情况;(3)监事会会议召开情况以及形成的决议;(4)监事会对公司依法运作情况和检查公司财务情况等发表独立意见。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司 2020 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-005)、《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-002
(三) 审议通过《关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算》
议案
1.议案内容:
该议案主要报告了(1)2019 年度公司的资产负债、损益、现金流量等财务指标实际实现与预算之间的差异及原因分析;(2)公司2019 年度对外投资情况;(3)2020 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司对资金的安排情况,确定 2019 年度利润分配方案为:不分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)》
议案
1.议案内容:
提议继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年
公告编号:2020-002
度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。
(二)宁波赛耐比光电科技股份有限公司监事对 2019 年年度报告的审核意见。
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
监事会
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