公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-021

证券代码： 834662 证券简称： 赛耐比 主办券商： 财通证券

宁波赛耐比光电科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间： 2019 年 8 月 23 日

2. 会议召开地点： 宁波高新区科达路 56 号公司会议室

3. 会议召开方式： 现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 13 日以书面方

式发出

5. 会议主持人： 张莉

6. 会议列席人员（如有）： 公司监事

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2019-021

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案

1.议案内容：

宁波赛耐比光电科技股份有限公司根据《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，对 2019 年半年度公司经营情况予以报告。详见公

司 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（ www.neeq.com.cn）披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司

2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-026）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《 关于 2019 年半年度利润分配方案》 议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年半年度财务报表数据，结合《公司法》及《公司

章程》关于利润分配相关规定，公司确定 2019 年半年度利润分配方

案为：每 10 股分配现金 1.5 元。详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露

的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案

公告编号： 2019-021

公告》（公告编号： 2019-022）。

2.议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《 关于补充确认关联交易》 议案

1.议案内容：

2019 年 4 月 16 日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波

镇海支行申请商业承兑汇票，票面金额为 2,530,000.00 元，担保金

额为 1,644,500 元，并签订《开立银行承兑汇票业务协议书》。关联

方李琪先生、张莉女士为公司上述业务提供最高额人民币 2000 万元

的连带责任保证，保证期限自 2019 年 4 月 15 日至 2022 年 4 月 15 日。

上述关联交易予以补充确认。详见公司 2019 年 8 月 26 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的

《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号： 2019-023）。

2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

张莉女士为公司董事长，持有公司 42.72%的股权，李琪先生为

公司副董事长，持有公司 27.29%的股权，公司董事范中兆与张莉、

李琪为一致行动人。 以上三人涉及关联交易关系， 回避本议案表决。

公告编号： 2019-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《 关于使用自有闲置资金购买理财产品》 议案

1.议案内容：

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金

收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的

情况下，公司及子公司江西甬宁电子科技有限公司、宁波西初照明有

限公司拟使用自有闲置资金购买保本型理财产品，理财产品性质为低

风险、流通性较好。在投资期限内单笔理财金额不超过 1,000 万元人

民币（含 1,000 万元），某一时点使用自有闲置资金累计持有理财产

品的余额不超过 8,000 ……
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