公告日期:2019-08-26
公告编号:2019-025
证券代码:834662 证券简称:赛耐比 主办券商:财通证券
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年8 月23 日
2. 会议召开地点:宁波高新区科达路56 号公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年8 月13 日以书面方
式发出。
5. 会议主持人:屠赐益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。
监事周海因个人请假原因缺席,委托监事屠赐益代为表决。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号:2019-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
宁波赛耐比光电科技股份有限公司根据《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,对2019 年半年度公司经营情况予以报告。详见公
司2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司
2019 年半年度报告》(公告编号:2019-026)。
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司2019 年半年度财务报表数据,结合《公司法》及《公司
章程》关于利润分配相关规定,公司确定2019 年半年度利润分配方
案为:每10 股分配现金1.5 元。详见公司2019 年8 月26 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露
的《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2019 年半年度权益分派预案
公告编号:2019-025
公告》(公告编号:2019-022)。
2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届监事会第四次会
议决议。
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日
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