公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-001

证券代码：834662 证券简称：赛耐比 主办券商：财通证券



宁波赛耐比光电科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月14日

2.会议召开地点：宁波高新区科达路56号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月9日以书面方式

发出

5.会议主持人：张莉

6.会议列席人员（如有）：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。





公告编号：2019-001

（二） 会议出席情况



会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：



根据公司战略规划意图，公司拟在宁波设立一家全资子公司。

一、拟设立子公司的基本情况



1、公司名称：宁波西初照明有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准为准）；



2、注册资本：人民币1000万元；



3、出资方式：以货币出资；



4、经营范围：从事光电科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、LED灯、LED灯条、LED灯具、照明器具设备的研发、制造与销售。室内外照明工程设计、施工及安装。从事货物及技术的进出口业务，以及灯光创意设计，灯光艺术相关服务。



二、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响



（一） 对外投资目的



增强公司持续经营能力，提高公司盈利水平。



（二） 存在的风险





公告编号：2019-001

设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。



（三） 对公司的影响



公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司副总经理》议案

2.议案内容：



经公司总经理提名，董事会拟聘任曲志华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

3.议案内容：





公告编号：2019-001

经公司总经理提名，董事会拟聘任邵全阳为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。



宁波赛耐比光电科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日


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