公告日期:2018-11-02
公告编号:2018-044
证券代码:834662 证券简称:赛耐比 主办券商:财通证券
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月2日
2.会议召开地点:宁波高新区科达路56号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月30日以书面方
式发出
5.会议主持人:张莉
6.会议列席人员(如有):公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
公告编号:2018-044
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议的补充协议>》议
案
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求,按照本公司修定的《募集资金管理制度》相关规定,公司已经于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统(http://www.meeq.com.cn)披露了《宁波赛耐比光电科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
2018年8月31日,公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,审议通过《关于变更募集资金用途》议案。2018年9月17日公司召开2018年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金用途》议案,议案内容如下:
原募集资金使用情况为:
公司2017年7月第一次发行股票募集资金人民币1,255.00万元,根据股票发行方案的约定,该募集资金扣除发行费用后的净额,拟用于购置厂房。
现募集资金使用变更为:
公司2017年7月第一次发行股票募集资金人民币1,255.00万元,除现金管理外未使用募集资金,截止到2018年7月31日,该募集资
公告编号:2018-044
金扣除发行费用加上银行利息及扣除银行手续费后的净额为12342150.92元,拟用于补充流动资金。
根据以上情况,公司、专户银行、财通证券三方签订《募集资金三方监管协议的补充协议》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)宁波赛耐比光电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
宁波赛耐比光电科技股份有限公司
董事会
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