公告日期:2021-01-05
公告编号:2021-001
证券代码:834661 证券简称:天安科技 主办券商:长江证券
沈阳天安科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 5 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曹树祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人,持有表决权的股份总数74,330,479 股,占公司有表决权股份总数的 99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号:2021-001
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订<公司章程>》的
议案
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,公司拟变更公司及抚顺分公司经营范围,同时对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应修改。内容详见公司于 2020 年 12月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号2020-097)。
2.议案表决结果:
同意股数 74,330,479 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日
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