公告日期:2020-12-21
公告编号:2020-096
证券代码:834661 证券简称:天安科技 主办券商:长江证券
沈阳天安科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长曹树祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决,符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订<公司章程>》的
议案
1.议案内容:
内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号 2020-097)。
公告编号:2020-096
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案
1.议案内容:
公司拟于 2021 年 1 月 5 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议本次
董事会需要经股东大会审议的相关议案。内容详见公司于 2020 年 12 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2020-098)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
沈阳天安科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 21 日
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