公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-087



证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：长江证券

沈阳天安科技股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 11 月 20 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 16 日以通讯方式发出



5.会议主持人：董事长曹树祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决，符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：



内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-088）。





公告编号：2020-087



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

1.议案内容：



内容详见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台(www.neeq.com.cn )披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-089）。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：



为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会通知》的议案





公告编号：2020-087



1.议案内容：



公司拟于 2020 年 12 月 7 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会，审议本

次董事会需要经股东大会审议的相关议案。



2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》



沈阳天安科技股份有限公司

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