公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-081
证券代码:834661 证券简称:天安科技 主办券商:华林证券
沈阳天安科技股份有限公司
关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 9 月 15 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834661 天安科技 2020 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司四楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年半年度权益分派分配预案》的议案
截至 2020 年 6 月 30 日,公司合并报表累计未分配利润为 294,032,199.32
元,母公司报表累计未分配利润为 46,486,269.18 元,公司拟以现有总股本74,630,000 股为基数,以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利2.70 元人民币(含税),共计派发现金红利 20,150,100.00 元人民币(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本,不涉及股本变更。
该议案内容见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-078)。
(二)审议《子公司向全资母公司分红》的议案
辽宁天安科技有限公司(以下简称“子公司”)为沈阳天安科技股份有限公
司(以下简称“母公司”)全资子公司,截至 2020 年 6 月 30 日,子公司期末未
分配利润为 144,185,380.50 元,子公司股东决定以未分配利润向母公司派发现金红利 144,185,380.50 元人民币(含税)。
(三)审议《关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案
鉴于公司战略发展的需要,经与华林证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方决定解除持续督导协议,现拟签署《解除持续督导协议书》,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
(四)审议《关于公司拟与华林证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
公司拟与华林证券解除持续督导协议,按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于沈阳天安科技股份有限公司与华林证券股份有限公司解除持续
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督导协议的说明报告》,报告中对公司与华林证券解除持续督导协议事宜进行了说明。
(五)审议《关于公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
鉴于公司的战略发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)签署《持续督导协议书》。自协议书生效之日起,将由长江……
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