公告日期：2020-08-10

公告编号：2020-072



证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司



关于全资子公司之间吸收合并的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 交易概述



（一） 基本情况



沈阳天安科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据公司战略发展规划，为优化资源配置，提高运营效率，实现整体利益最大化，公司拟将两个全资子公司进行吸收合并，由沈阳天安特种机器人有限公司（以下简称“天安机器人”）吸收合并辽宁天安科技有限公司（以下简称“辽宁天安”）。吸收合并完成后，天安机器人公司存续经营，辽宁天安将被注销，其全部资产、债权债务、业务及人员等由天安机器人承继。



（二） 审议和表决情况



公司于 2020 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于

全资子公司之间吸收合并》的议案，表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0

票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 交易生效需要的其他审批及有关程序



本次吸收合并完成后，需向当地工商行政管理部门办理工商注销等相关手续。二、吸收合并双方基本情况



（一）吸收合并方



公司名称：沈阳天安特种机器人有限公司



统一社会信用代码：91211500MA10834T33





公告编号：2020-072



企业类型：有限责任公司（法人独资）



法定代表人：曹伟



注册资本：人民币伍仟万元整



成立日期：2020 年 03 月 16 日



住所：辽宁省沈抚新区滨河路 15 号



经营范围：机器人与自动化装备、机械电子设备、盾构机、隧道施工装备，

隧道、矿山巷道自动化掘进、支护与修复装备，自动化系统与机电工程设计、

开发、制造、工程安装及施工；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、

服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出

口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），矿山自动

化装备、电气设备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，智能

机电及信息产品设计、制造、租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销

售，机电设备的维修、保养及再制造服务，化工产品（不含危险、有毒、有

害物品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被吸收合并方



公司名称：辽宁天安科技有限公司



统一社会信用代码：912104007915625008



企业类型：有限责任公司（法人独资）



法定代表人：曹伟



注册资本：人民币壹亿元整



成立日期：2006 年 08 月 07 日



住所：辽宁省抚顺经济开发区滨河路 15 号



经营范围：技术开发、咨询、服务、转让与培训；选煤厂设计与安装工程；设计、生产、组装采矿、洗选及安全设备、矿用液压电子设备及原器件；销售开发后的产品、机械电子设备、液压电子控制产品及原器件、计算机及外辅设备、金属材料、化工材料（不含易燃易爆危险品）、建筑材料、煤炭，防爆电气制造、销售，采煤机、运输机、转载机、液压支架的安装、拆除，承揽井巷工程技术服务，机电安装工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。





公告编号：2020-072



三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排



（一）天安机器人吸收合并辽宁天安的全部资产、负债、权益、业务和人员等；本次吸收合并完成后，天安机器人作为吸收合并方存续经营，公司注册资本由人民币 5000 万元增加为人民币 10100 万元；辽宁天安作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。



（二）本次合并完成期间产生的损益由天安机器人承担。



（三）合并完成后，辽宁天安的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入天安机器人，辽宁天……
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