公告日期：2020-06-29

证券代码：834661 证券简称：天安科技 主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长曹树祥先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数74,584,900 股，占公司有表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名王艳辉为公司独立董事候选人》的议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名王艳辉女士拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。王艳辉女士未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名李迎富为公司独立董事候选人》的议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名李迎富先生拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。李迎富先生未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名邓全玉为公司独立董事候选人》的议案

1.议案内容：



为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名邓全玉

女士拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日。邓全玉女士未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

2.议案表决结果：



同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>》的议案

1.议案内容：



为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》《挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司修订了《沈阳天安科技股份有限公司独立董事工作细则》。具体详见公

司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

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